公司治理
董事会
董事成员
- 姓名 曾頴堂
- 职称 董事长
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 台湾科技大学名誉硕士
- 姓名 曾荣孟
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 逢甲大学EMBA、希华晶体科技股份有限公司 总经理
- 姓名 刘炳锋
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 77.1.19
- 主要学经历 淡江大学机械工程系、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 副总经理
- 姓名 江鸿佑
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 100.6.15
- 主要学经历 美国南加州(USC)大学电机工程硕士
- 姓名 廖本林
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 103.6.6
- 主要学经历 美国杜兰大学硕士、百容电子(股)公司董事长
- 姓名 古志云
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.192
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 87.4.11
- 主要学经历 大华工专电子科、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 协理
- 姓名 廖禄立
- 职称 董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 91.6.11
- 主要学经历 大同工学院电机系、美律实业(股)公司董事长
- 姓名 田嘉升
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 106.6.15
- 主要学经历 中兴大学企管研究所硕士、阳光会计师事务所负责人
- 姓名 刘建成
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 109.6.12
- 主要学经历 东海大学法律系、刘建成律师事务所律师
- 姓名 李淑悯
- 职称 独立董事
- 选任日期 112.6.19
- 任期 112.6.19-115.6.18
- 初次选任日期 112.6.19
- 主要学经历 中兴大学社会科学暨管理学院高阶经理人硕士专班管理学硕士
董事会多元化政策:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等,其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事会多元化之具体管理目标
董事成员多元化之落实情形
多元化
核心
项目 董事
成员
核心
项目 董事
成员
性别
兼任
本公司
员工
本公司
员工
年龄
50~60
60~70
70~80
独董
任期年资
任期年资
法律
会计及
财务分析
能力
财务分析
能力
营运判断
能力
能力
经营管理
能力
能力
危机处理
能力
能力
产业知识
国际
市场观
市场观
领导能力
决策能力
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曾頴堂男√√√√√√√√√
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曾荣孟男√
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刘炳锋男√
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古志云男√
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廖禄立男√√√√√√√√√
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江鸿佑男
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廖本林男√√√√√√√√√
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田嘉升男√7√√√
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刘建成男√4√√
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李淑悯女√
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董事会议事录
日期
名称
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