公司治理

董事会

董事成员

  • 姓名 曾頴堂
  • 职称 董事长
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 77.1.19
  • 主要学经历 台湾科技大学名誉硕士
  • 姓名 曾荣孟
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 77.1.19
  • 主要学经历 逢甲大学EMBA、希华晶体科技股份有限公司 总经理
  • 姓名 刘炳锋
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 77.1.19
  • 主要学经历 淡江大学机械工程系、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 副总经理
  • 姓名 江鸿佑
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 100.6.15
  • 主要学经历 美国南加州(USC)大学电机工程硕士
  • 姓名 廖本林
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 103.6.6
  • 主要学经历 美国杜兰大学硕士、百容电子(股)公司董事长
  • 姓名 古志云
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.192
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 87.4.11
  • 主要学经历 大华工专电子科、希华晶体科技股份有限公司 生产技术处 协理
  • 姓名 廖禄立
  • 职称 董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 91.6.11
  • 主要学经历 大同工学院电机系、美律实业(股)公司董事长
  • 姓名 田嘉升
  • 职称 独立董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 106.6.15
  • 主要学经历 中兴大学企管研究所硕士、阳光会计师事务所负责人
  • 姓名 刘建成
  • 职称 独立董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 109.6.12
  • 主要学经历 东海大学法律系、刘建成律师事务所律师
  • 姓名 李淑悯
  • 职称 独立董事
  • 选任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次选任日期 112.6.19
  • 主要学经历 中兴大学社会科学暨管理学院高阶经理人硕士专班管理学硕士

董事会多元化政策: 

本公司提倡、尊重董事多元化政策,为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则,具备跨产业领域之多元互补能力,包括但不限于以下二大面向之标准:   

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等,其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。  

二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。    


董事会多元化之具体管理目标



董事成员多元化之落实情形

多元化
核心
项目
董事
成员
性别
兼任
本公司
员工
年龄
50~60
60~70
70~80
独董
任期年资
法律
会计及
财务分析
能力
营运判断
能力
经营管理
能力
危机处理
能力
产业知识
国际
市场观
领导能力
决策能力
  • 曾頴堂
  • 曾荣孟

  • 刘炳锋

  • 古志云

  • 廖禄立
  • 江鸿佑

  • 廖本林
  • 田嘉升
    7
  • 刘建成
    4

  • 李淑悯

    1

董事会议事录

日期
名称
下载
  • 2024-09-09
    第十三届第十次董事会议事錄
  • 2024-08-05
    第十三届第九次董事会议事錄
  • 2024-05-06
    第十三届第八次董事会议事錄
  • 2024-02-29
    第十三届第七次董事会议事錄
  • 2024-01-25
    第十三届第六次董事会议事錄
  • 2023-12-28
    第十三届第五次董事会议事錄
  • 2023-11-03
    第十三届第四次董事会议事錄
  • 2023-09-22
    第十三届第三次董事会议事錄
  • 2023-08-04
    第十三届第二次董事会议事錄
  • 2023-06-19
    第十三届第一次董事会议事錄
  • 2023-05-04
    第十二届第二十一次董事会议事錄
  • 2023-03-10
    第十二届第二十次董事会议事錄
  • 2022-12-30
    第十二屆第十九次董事會議事錄
  • 2022-11-04
    第十二屆第十八次董事會議事錄
  • 2022-09-02
    第十二屆第十七次董事會議事錄
  • 2022-08-05
    第十二屆第十六次董事會議事錄
  • 2022-05-06
    第十二屆第十五次董事會議事錄
  • 2022-03-11
    第十二屆第十四次董事會議事錄
  • 2022-01-24
    第十二屆第十三次董事會議事錄
  • 2021-11-05
    第十二屆第十一次董事會議事錄
  • 2021-11-05
    第十二屆第十二次董事會議事錄
  • 2021-08-06
    第十二屆第十次董事會議事錄
  • 2021-06-25
    第十二屆第九次董事會議事錄
  • 2021-05-07
    第十二屆第八次董事會議事錄
  • 2021-03-12
    第十二屆第七次董事會議事錄
  • 2021-01-19
    第十二屆第六次董事會臨時會議事錄
  • 2021-01-15
    第十二屆第五次董事會議事錄
  • 2020-11-06
    第十二屆第四次董事會議事錄
  • 2020-09-18
    第十二屆第三次董事會議事錄
  • 2020-08-07
    第十二屆第二次董事會議事錄
  • 2020-06-22
    第十二屆第一次董事會議事錄
  • 2020-04-29
    第十一屆第十九次董事會議事錄
  • 2020-03-13
    第十一屆第十八次董事會議事錄
  • 2020-01-16
    第十一屆第十七次董事會議事錄
  • 2019-11-01
    第十一屆第十六次董事會議事錄
  • 2019-08-02
    第十一屆第十五次董事會議事錄
  • 2019-06-14
    第十一屆第十四次董事會議事錄
  • 2019-05-03
    第十一屆第十三次董事會議事錄
  • 2019-03-08
    第十一屆第十二次董事會議事錄
  • 2019-01-23
    第十一屆第十一次董事會議事錄
  • 2018-11-02
    第十一屆第十次董事會議事錄
  • 2018-09-07
    第十一屆第九次董事會議事錄
  • 2018-08-03
    第十一屆第八次董事會議事錄
  • 2018-05-04
    第十一屆第七次董事會議事錄
  • 2018-03-08
    第十一屆第六次董事會議事錄
  • 2018-01-26
    第十一屆第五次董事會議事錄
  • 2017-12-29
    第十一屆第四次董事會議事錄
  • 2017-11-03
    第十一屆第三次董事會議事錄
  • 2017-08-03
    第十一屆第二次董事會議事錄
  • 2017-06-23
    第十一屆第一次董事會議事錄
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