公告本公司115年股东常会董事当选名单

符合条款 第6款   

 事实发生日 115/06/23   

 说明   

 1.发生变动日期:115/06/23   

 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事 或自然人监察人）:自然人董事、独立董事   

 3.旧任者职称及姓名: 

 董事七人:   曾颖堂、曾荣孟、刘炳锋、古志云、廖禄立、廖本林、江鸿佑   

 独立董事三人: 田嘉升、刘建成、李淑悯   

 4.旧任者简历:   

 董事七人:   

 曾颖堂:希华晶体科技(股)公司董事长   

 曾荣孟:希华晶体科技(股)公司总经理  

 刘炳锋:希华晶体科技(股)公司董事   

 古志云:希华晶体科技(股)公司董事   

 廖禄立:希华晶体科技(股)公司董事   

 廖本林:希华晶体科技(股)公司董事   

 江鸿佑:希华晶体科技(股)公司董事   

 独立董事三人:   

 田嘉升:希华晶体科技(股)公司独立董事  

 刘建成:希华晶体科技(股)公司独立董事   

 李淑悯:希华晶体科技(股)公司独立董事  

 5.新任者职称及姓名:   

 董事六人:   曾颖堂、曾荣孟、刘炳锋、古志云、廖本林、江鸿佑   

 独立董事三人:   刘建成、李淑悯、吴志正  

 6.新任者简历:   

 董事六人:   

 曾颖堂:希华晶体科技(股)公司董事长   

 曾荣孟:希华晶体科技(股)公司总经理   

 刘炳锋:希华晶体科技(股)公司董事   

 古志云:希华晶体科技(股)公司董事   

 廖本林:希华晶体科技(股)公司董事   

 江鸿佑:希华晶体科技(股)公司董事   

 独立董事三人:   

 刘建成:希华晶体科技(股)公司独立董事   

 李淑悯:希华晶体科技(股)公司独立董事   

 吴志正:联合大学经营管理学系教授   

 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:   任期届满   

 8.异动原因:任期届满  

 9.新任者选任时持股数:   

 董事 曾颖堂:4,276,593股   

 董事 曾荣孟:3,585,983股   

 董事 刘炳锋:4,159,183股   

 董事 古志云:2,002,473股   

 董事 廖本林:708股   

 董事 江鸿佑:0股   

 独立董事 刘建成:0股  

 独立董事 李淑悯:0股   

 独立董事 吴志正:0股   

 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18  

 11.新任生效日期:115/06/23   

 12.同任期董事变动比率:任期届满全面改选，不适用   

 13.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选，不适用   

 14.同任期监察人变动比率:不适用  

 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否   

 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。