Corporate Governance

Board of Directors

董事成員

  • 姓名 曾頴堂
  • 職稱 董事長
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 77.1.19
  • 主要學經歷 臺灣科技大學名譽碩士
  • 姓名 曾榮孟
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 77.1.19
  • 主要學經歷 逢甲大學EMBA、希華晶體科技股份有限公司 總經理
  • 姓名 劉炳鋒
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 77.1.19
  • 主要學經歷 淡江大學機械工程系、希華晶體科技股份有限公司 生產技術處 副總經理
  • 姓名 江鴻佑
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 100.6.15
  • 主要學經歷 美國南加州(USC)大學電機工程碩士
  • 姓名 廖本林
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 103.6.6
  • 主要學經歷 美國杜蘭大學碩士、百容電子(股)公司董事長
  • 姓名 古志雲
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 87.4.11
  • 主要學經歷 大華工專電子科、希華晶體科技股份有限公司 生產技術處 協理
  • 姓名 廖祿立
  • 職稱 董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 91.6.11
  • 主要學經歷 大同工學院電機系、美律實業(股)公司董事長
  • 姓名 田嘉昇
  • 職稱 獨立董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 106.6.15
  • 主要學經歷 中興大學企管研究所碩士、陽光會計師事務所負責人
  • 姓名 劉建成
  • 職稱 獨立董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 109.6.12
  • 主要學經歷 東海大學法律系、劉建成律師事務所律師
  • 姓名 李淑憫
  • 職稱 獨立董事
  • 選任日期 112.6.19
  • 任期 112.6.19-115.6.18
  • 初次選任日期 112.6.19
  • 主要學經歷 中興大學社會科學暨管理學院高階經理人碩士專班管理學碩士 

董事成員多元化之落實情形

多元化
核心
項目 董事
成員
性別
兼任
本公司
員工
年齡
50~60
60~70
70~80
獨董
任期年資
法律
會計及
財務分析
能力
營運判斷
能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業知識
國際
市場觀
領導能力
決策能力
  • 曾頴堂
    男
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  • 曾榮孟
    男
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  • 劉炳鋒
    男
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  • 古志雲
    男
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  • 廖祿立
    男
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  • 江鴻佑
    男
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  • 廖本林
    男
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  • 田嘉昇
    男
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    6
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  • 劉建成
    男
    √
    3
    √
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  • 李淑憫
    女
    √
    1
    √
    √

董事會議事錄

Date
Description
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  • 2023-08-04
    第十三屆第二次董事會議事錄
  • 2023-06-19
    第十三屆第一次董事會議事錄
  • 2023-05-04
    第十二屆第二十一次董事會議事錄
  • 2023-03-10
    第十二屆第二十次董事會議事錄
  • 2022-12-30
    第十二屆第十九次董事會議事錄
  • 2022-11-04
    第十二屆第十八次董事會議事錄
  • 2022-09-02
    第十二屆第十七次董事會議事錄
  • 2022-08-05
    第十二屆第十六次董事會議事錄
  • 2022-05-06
    第十二屆第十五次董事會議事錄
  • 2022-03-11
    第十二屆第十四次董事會議事錄
  • 2022-01-24
    第十二屆第十三次董事會議事錄
  • 2021-11-05
    第十二屆第十一次董事會議事錄
  • 2021-11-05
    第十二屆第十二次董事會議事錄
  • 2021-08-06
    第十二屆第十次董事會議事錄
  • 2021-06-25
    第十二屆第九次董事會議事錄
  • 2021-05-07
    第十二屆第八次董事會議事錄
  • 2021-03-12
    第十二屆第七次董事會議事錄
  • 2021-01-19
    第十二屆第六次董事會臨時會議事錄
  • 2021-01-15
    第十二屆第五次董事會議事錄
  • 2020-11-06
    第十二屆第四次董事會議事錄
  • 2020-09-18
    第十二屆第三次董事會議事錄
  • 2020-08-07
    第十二屆第二次董事會議事錄
  • 2020-06-22
    第十二屆第一次董事會議事錄
  • 2020-04-29
    第十一屆第十九次董事會議事錄
  • 2020-03-13
    第十一屆第十八次董事會議事錄
  • 2020-01-16
    第十一屆第十七次董事會議事錄
  • 2019-11-01
    第十一屆第十六次董事會議事錄
  • 2019-08-02
    第十一屆第十五次董事會議事錄
  • 2019-06-14
    第十一屆第十四次董事會議事錄
  • 2019-05-03
    第十一屆第十三次董事會議事錄
  • 2019-03-08
    第十一屆第十二次董事會議事錄
  • 2019-01-23
    第十一屆第十一次董事會議事錄
  • 2018-11-02
    第十一屆第十次董事會議事錄
  • 2018-09-07
    第十一屆第九次董事會議事錄
  • 2018-08-03
    第十一屆第八次董事會議事錄
  • 2018-05-04
    第十一屆第七次董事會議事錄
  • 2018-03-08
    第十一屆第六次董事會議事錄
  • 2018-01-26
    第十一屆第五次董事會議事錄
  • 2017-12-29
    第十一屆第四次董事會議事錄
  • 2017-11-03
    第十一屆第三次董事會議事錄
  • 2017-08-03
    第十一屆第二次董事會議事錄
  • 2017-06-23
    第十一屆第一次董事會議事錄
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